证券代码：688193           证券简称：仁度生物           公告编号：2024-011



                   上海仁度生物科技股份有限公司

         关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 500,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战
略配售股份数量。
    本次股票上市流通总数为 500,000 股。
     本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交
易日，故顺延至下一交易日）。


    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《关于同意上海仁
度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.0000 万股，并于 2022 年 3 月
30 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 4,000.0000 万股，其中
有限售条件流通股 3,181,8377 股，占总股本比例为 79.55%；无限售条件流通股为
8,181,623 股，占总股本比例为 20.45%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售股份，涉及战略配售
限售股股东 1 名，为公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构中国国际金融
股份有限公司（以下简称“中金公司”）的全资子公司中国中金财富证券有限公
司，限售股数量为 500,000 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为自公司首次公
开发行股票上市之日起 24 个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 4
月 1 日起上市流通（因 2024 年 3 月 30 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。


       二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量
变化的情况。


       三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发
行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通的限售股股东对其所作的承诺如
下：
    中国中金财富证券有限公司获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开
发行股票并在科创板上市之日起 24 个月；限售期届满后，战略投资者对获配股份
的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
    除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。


       四、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为 500,000 股
    1、本次上市流通的战略配售股份数量为 500,000 股，限售期为 24 个月。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

    2、除战略配售股份外，本次上市无其他流通限售股数量。
    （二）本次上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日
    （三）限售股上市流通明细清单
                                    持 有 限 售 股 持有限售股占公 本 次 上 市 流 剩余限售股数
序号             股东名称
                                    数量（股）   司总股本比例      通数量（股）量（股）
 1     中国中金财富证券有限公司       500,000          1.25%          500,000           0
                合计                  500,000          1.25%          500,000           0

             （四）限售股上市流通情况表：
       序号        限售股类型       本次上市流通数量（股）        限售期（月）
         1      首发战略配售股份             500,000                   24

                   合计                      500,000                    -


             五、保荐机构核查意见
             经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，
       上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相
       应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《上
       海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。上海仁度生物科技
       股份有限公司对本次首次公开发行战略配售股份上市流通的信息披露真实、准确、
       完整。
             综上，保荐机构对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。


             六、上网公告附件
             《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司首次公开
       发行战略配售股份上市流通的核查意见》


             特此公告。



                                                       上海仁度生物科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2024 年 3 月 21 日