证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-032
上海仁度生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,226,724
普通股股东所持有表决权数量 27,226,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.4633
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生以视频方式参会，过半数董
事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方
式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,444,824 97.1282 781,900 2.8718 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,444,824 97.1282 781,900 2.8718 0 0.0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,570,197 97.5887 656,527 2.4113 0 0.00
4、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 26,570,197 97.5887 656,527 2.4113 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
6、 议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 13,195,649 95.2605 656,527 4.7395 0 0.00
7、 议案名称：关于审议监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,726,385 97.3074 656,527 2.6926 0 0.00
8、 议案名称：关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,601,012 96.7932 781,900 3.2068 0 0.00
9、 议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期利润分配的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,226,519 99.9992 205 0.0008 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
19,376,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
7,201,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 648,180 99.9683 205 0.0317 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 82.9875 205 17.0125 0 0.0000
股东
市值 50 万以
647,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
5 关于公司 2023 7,850, 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
年度利润分配 035
预案的议案
6 关于审议董事 4,175, 86.4122 656,5 13.5878 0 0.0000
薪酬的议案 213 27
7 关于审议监事 7,193, 91.6368 656,5 8.3632 0 0.0000
薪酬的议案 713 27
8 关于向江苏江 7,068, 90.0397 781,9 9.9603 0 0.0000
南农村商业银 340 00
行股份有限公
司购买理财产
品暨关联交易
的议案
10 关于提请股东 7,850, 99.9973 205 0.0027 0 0.0000
大会授权董事 035
会决定 2024 年
度中期利润分
配的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 6 涉及的关联股东居金良先生、瑞达国际控股有限公
司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED、苏
州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。
2、本次股东大会议案 7 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司、江苏
毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）均回避表决。
3、本次股东大会议案 8 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司回避表
决。
4、本次股东大会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
5、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票，并对
议案 5 进行了分段表决。
6、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、路悦律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日