证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-018
首药控股（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,673,750
普通股股东所持有表决权数量 102,673,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0385
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员、相关候选人员和见
证律师现场列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
普通股 102,673,750 100.0000
9、 议案名称：《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
10、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
11、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
12、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
普通股 102,673,750 100.0000
13、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
14、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
15、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
16、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
17、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
18、 议案名称：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,673,750 100.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于公 司 2023
6 年度利润分配预案 31,169 100.0000
的议案》
《关于公司董事
7 2024 年度 薪酬 方 31,169 100.0000
案的议案》
《关于公司监事
8 2024 年度 薪酬 方 31,169 100.0000
案的议案》
《关于调整首次公
开发行股票部分募
9 31,169 100.0000
集资金投资项目的
议案》
10 《关于修订<首药 31,169 100.0000
6
控股（北京）股份
有限公司章程>的
议案》
《关于补选第二届
18 董事会独立董事的 31,169 100.0000
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 10 外，其他
议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案 6-10、18 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次大会召开前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核无异议；
4、本次大会还听取了现任及 2023 年内离任的独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
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