证券代码：688197              证券简称：首药控股               公告编号：2024-032



                   首药控股（北京）股份有限公司
             关于第二届监事会第六次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会
议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年
12月6日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议《关于调整部分募投项目子项目的议案》情况
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（本议案通过）。
    经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目子项目，是根据所涉产
品市场竞争格局、开发进度情况、后续注册临床试验预计投入规模、未来的市
场份额及商业回报等因素做出的审慎决策，符合公司整体研发战略，有利于优
化资源配置，提高募集资金使用效能，且不存在违规使用、变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的有关规定。综上，监事会同意公司本次调整部分募投项目子项
目的事项。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首药控股（北京）股份有限公
司关于调整部分募投项目子项目的公告》。
    本议案须提请 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

    三、报备文件
    公司第二届监事会第六次会议决议。

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特此公告。




                 首药控股（北京）股份有限公司监事会
                         2024 年 12 月 11 日




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