证券代码：688197              证券简称：首药控股            公告编号：2024-035


                   首药控股（北京）股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              34

    普通股股东人数                                                         34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                88,084,068

    普通股股东所持有表决权数量                                     88,084,068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.2283

    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             59.2283


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；
                                       1
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席
本次会议。

二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                          比例              比例              比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）             （%）             （%）
普通股                   88,075,984 99.9908        3,425   0.0038    4,659   0.0054


2、 议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                          比例              比例              比例
                           票数                    票数             票数
                                         （%）             （%）             （%）
普通股                   88,075,984 99.9908        3,425   0.0038    4,659   0.0054


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                  反对             弃权
议案
            议案名称                     比例               比例             比例
序号                       票数                    票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
         关于续聘 2024
         年度财务报表
  1                       122,883        93.8274   3,425   2.6151   4,659    3.5575
         及内部控制审
         计机构的议案
         关于调整部分
  2      募 投 项 目 子 项 122,883       93.8274   3,425   2.6151   4,659    3.5575
         目的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
                                           2
    本次大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了
单独计票。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
   律师：李梦、曹子腾
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


   特此公告。




                                       首药控股（北京）股份有限公司董事会
                                              2024 年 12 月 27 日




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