证券代码：688259            证券简称：创耀科技        公告编号：2024-040

           创耀（苏州）通信科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理
                      工商变更登记的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29
日召开公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>的议案》。根据公司 2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会
审议通过的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，股东大
会已同意授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并
根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变
更手续。因此，本次《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》无需再
提交公司股东大会审议。公司现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、2024 年 6 月 24 日
召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数为基数，每股派发现金红利 0.26 元，以资本
公积金每 10 股转增 4 股。
    2024 年 8 月 13 日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由 80,000,000
股变更为 111,700,000 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理登记完毕。

    二、《公司章程》修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定的要求，
对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前                               修订后
第五条     公司注册资本为人民币 第 五 条         公司注册资本为人民币
80,000,000 元，股本为 80,000,000 股。 111,700,000 元，股本为 111,700,000 股。
第十七条    首次公开发行股份后，公 第十七条      公司的股本结构为：普通股
司股份总数为 80,000,000 股。公司的 111,700,000 股，无其他种类股。
股本结构为：普通股 80,000,000 股，
无其他种类股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容以工商登记机关
最终核准结果为准。
    鉴于公司 2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会已授权公司管理层
具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，并根据实施结果适时变更注
册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关登记变更手续。因此，本次《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                       创耀（苏州）通信科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 9 月 30 日