海通证券股份有限公司

             关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司

           首次公开发行股票募投项目延期的核查意见


    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为创耀
（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票
募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可
〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行
价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金
净额为 121,964.51 万元。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资
报告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币
普通股 20,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发
行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27
元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民币
1,199,645,063.27 元。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目情况


                                    1
       根据公司披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：

序号        募集资金投资项目名称       项目总投资（万元）        拟投入募集资金（万元）
          电力物联网芯片的研发及系
  1                                                   8,194.93                  8,194.93
          统应用项目
          接入 SV 传输芯片、转发芯
  2                                                  13,179.44                 13,179.44
          片的研发及系统应用项目
  3       研发中心建设项目                           12,085.82                 12,085.82
                合计                                 33,460.19                 33,460.19

       在本次发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募
集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

       2022 年 6 月 15 日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自有资金的议案》，募投项目合计置换金额为 195,971,477.82 元，
具体内容详见公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自有资金的公告》（公告编号：2022-021）。

       截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下（未经审计）：

                                     募集资金承诺投       募集资金累计投
序号      募集资金投资项目名称                                               进度（%）
                                     入金额（万元）       入金额（万元）
         电力物联网芯片的研发及
 1                                             8,194.93           6,779.80        82.73
         系统应用项目
         接入 SV 传输芯片、转发芯
 2                                         13,179.44             11,504.84        87.29
         片的研发及系统应用项目
 3       研发中心建设项目                  12,085.82              7,753.82        64.16
               合计                        33,460.19             26,038.46        77.82

       三、本次募投项目延期的情况及原因

       （一）本次募投项目延期的情况

       公司基于审慎性原则，在保持募投项目的资金用途、实施主体及内容等不
发生变化的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12
月。


                                           2
                                                        预计可使用状态日期
序号           项目名称              延期原因
                                                      调整前          调整后
                                    实施场所交付时
         电力物联网芯片的研
  1                                 间及产权变更手   2024 年 12 月   2025 年 12 月
         发及系统应用项目
                                    续延期
         接入 SV 传输芯片、转 实施场所交付时
  2      发 芯 片 的 研 发 及 系 统 间及产权变更手   2024 年 12 月   2025 年 12 月
         应用项目                   续延期
                                    实施场所交付时
  3      研发中心建设项目           间及产权变更手   2024 年 12 月   2025 年 12 月
                                    续延期

      本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不会影响募投
项目的有序推进，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

      （二）本次募投项目延期的原因

      首次公开发行募集资金到账后，公司积极稳妥地推进募投项目的实施。虽
然公司募投项目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受募
投项目实施场所交付日期延后、资产产权变更手续等产生延期，导致募投项目
的整体实施进度有所延缓。为确保募集资金使用效率，经过公司审慎分析，拟
将上述募投项目达到预定可使用状态延期至 2025 年 12 月。

      四、募投项目延期的影响及风险提示

      上述募投项目延期仅涉及项目建设期的变化，未改变募投项目的募集资金
用途、实施主体，不会对募投项目的项目实施造成实质性的影响。本次调整不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经
营造成重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定，符合公司长期发展规划。

      本次募投项目延期是公司结合项目实际实施情况做出的审慎决定，但在项
目后续具体实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

      五、本次募投项目延期履行的审议程序及意见

      （一）审议程序


                                          3
    公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公
开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月。该事项无
需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决
定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性
变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事
会一致同意公司本次募投项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东大会审议。该延
期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定，不涉及项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有
限公司首次公开发行股票募投项目延期的核查意见》）




    保荐代表人签名：    ________________     ________________
                              杜 娟                 杜超珣




                                                   海通证券股份有限公司
                                                         年     月   日




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