证券代码：688262         证券简称：国芯科技          公告编号：2024-003

                   苏州国芯科技股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日 11：
00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议。本次会
议的通知于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应
参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议由监事会主席 CAO HONGWEI
（曹宏伟）主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关
规定和要求。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继
续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次使用合计不超过 100,000 万元人民币（含本
数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资
金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常
周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集
资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股
东的利益。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续使用超募
资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
    特此公告。

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    苏州国芯科技股份有限公司
            监事会
        2024 年 1 月 11 日




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