证券代码：688262          证券简称：国芯科技           公告编号：2024-010

                    苏州国芯科技股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 2 月 27 日 10：00 在苏州市新
区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2
月 21 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事
长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关
规定和要求。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营发展需要，董事会同意公司及公司控股子公司向银行申
请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具
体授信可以在不同银行间进行调整。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、
银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。该综合授信事
项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环
使用。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

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特此公告。




                 苏州国芯科技股份有限公司
                           董事会
                       2024 年 2 月 28 日




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