证券代码：688262          证券简称：国芯科技          公告编号：2024-014

                    苏州国芯科技股份有限公司

              第二届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 3 月 22 日 11:00 在苏州市新
区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 3 月
15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯
表决的方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会
主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集
资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 45,000.00 万元用于永久补充流
动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东
的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分

                                     1
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上
海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政
法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运
作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第二十五条、第二十九
条、第三十七条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第五十七
条、第六十九条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第九十条、
第一百〇八条、第一百一十一条、第一百一十六条、第一百一十八条、第一百二
十一条、第一百三十四条、第一百三十七条、第一百四十六条、第一百五十条、
第一百五十四条、第一百五十九条、第一百六十一条进行相应修订。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章
程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修
订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，
结合公司实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章
程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）以及《苏州
国芯科技股份有限公司监事会议事规则》。


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本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




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                                                  监事会
                                              2024 年 3 月 25 日




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