证券代码：688262            证券简称：国芯科技            公告编号：2024-018

                     苏州国芯科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               36
 普通股股东人数                                                              36

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              146,261,556

 普通股股东所持有表决权数量                                       146,261,556

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      44.1358%
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      44.1358%
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 4,610,343 股，不享
有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
                                       1
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对                  弃权
       股东类型                        比例              比例        票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）             （%）       数 （%）
 普通股              146,076,517 99.8735 185,039 0.1265              0     0.0000


2、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                        比例                  比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）                 （%）   数 （%）
 普通股              145,176,957 99.2585 1,084,599 0.7415                0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
   3.01 议案名称：股东大会议事规则
    审议结果：通过

    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
       股东类型                        比例                  比例    票 比例
                         票数                  票数
                                       （%）                 （%）   数 （%）
                                         2
普通股             145,176,957 99.2585 1,084,599 0.7415             0 0.0000


  3.02 议案名称：董事会议事规则

  审议结果：通过
  表决情况：
                             同意                   反对             弃权
   股东类型                          比例                  比例    票 比例
                      票数                   票数
                                     （%）                 （%）   数 （%）
普通股             145,176,957 99.2585 1,084,599 0.7415             0 0.0000


  3.03 议案名称：独立董事工作制度
  审议结果：通过
  表决情况：
                             同意                   反对             弃权
   股东类型                          比例                  比例    票 比例
                      票数                   票数
                                     （%）                 （%）   数 （%）
普通股             145,176,957 99.2585 1,084,599 0.7415             0 0.0000


  3.04 议案名称：独立董事专门会议工作制度
  审议结果：通过
  表决情况：
                              同意              反对                  弃权
    股东类型                         比例              比例        票   比例
                       票数                  票数
                                     （%）             （%）       数 （%）
普通股             146,105,327 99.8932 156,229 0.1068               0 0.0000


  3.05 议案名称：监事会议事规则

  审议结果：通过
  表决情况：
                             同意                   反对             弃权
   股东类型                          比例                  比例    票 比例
                      票数                   票数
                                     （%）                 （%）   数 （%）
普通股             145,176,957 99.2585 1,084,599 0.7415             0 0.0000



                                       3
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意             反对              弃权
 议案
           议案名称                比例             比例              比例
 序号                     票数             票数              票数
                                 （%）            （%）             （%）
 1       《关于使用 部
         分超募资金 永 82,80     99.777    185,0
                                                   0.2230      0      0.0000
         久补充流动 资 4,429        0        39
         金的议案》
注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东。



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。

3、其它议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
4、涉及关联股东回避表决情况：无



三、    律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

     律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
     特此公告。




                                       4
    苏州国芯科技股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 11 日




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