证券代码：688262         证券简称：国芯科技          公告编号：2024-061

                   苏州国芯科技股份有限公司

            第二届监事会第二十三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 10 月 28 日 11:00 在苏州
市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年
10 月 18 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和
通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
    二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和
经营成果等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024
年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度


                                    1
报告》。
    特此公告。




                     苏州国芯科技股份有限公司
                               监事会
                        2024 年 10 月 30 日




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