证券代码：688262          证券简称：国芯科技         公告编号：2024-060

                    苏州国芯科技股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在苏州
市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 10 月
18 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通
讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事
长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等
事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年第三季度
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报
                                    1
告》。
    特此公告。




                     苏州国芯科技股份有限公司
                               董事会
                           2024 年 10 月 30 日




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