证券代码：688273            证券简称：麦澜德            公告编号：2024-002


              南京麦澜德医疗科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 12

普通股股东人数                                                                12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   64,184,546
普通股股东所持有表决权数量                                            64,184,546

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         64.1549
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    64.1549
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 100,620,000 股，其中回购专用证券账
户中的股份数量为 573,848 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购
专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为
100,046,152 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
   次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
   的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  64,184,546 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于新增及修订部分公司治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  64,184,546 100.0000        0   0.0000          0 0.0000
3、 议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  64,184,546 100.0000        0   0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意          反对                    弃权
议案
           议案名称                                比例
序号                      票数 比例（%） 票数                   票数    比例（%）
                                                 （%）
3        关于增选公司     3,401, 100.0000    0     0.0000          0      0.0000
         第二届董事会        729
         非独立董事的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东
和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：王剑群、马继伟

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。


             南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 1 月 6 日