证券代码：688273         证券简称：麦澜德          公告编号：2024-011



               南京麦澜德医疗科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年4月1日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 4 月 1 日   15:00:00
    召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日
                       至 2024 年 4 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                   投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                                      A 股股东

非累积投票议案
1          《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划                       √
           暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类
           限制性股票的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第二届董
事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 3
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
公 司 将 在 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：1


3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林、陈江宁、王
旺、南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙）、南京鸿澜德尚企业管理合伙企
业（有限合伙）、南京品澜尚企业管理合伙企业（有限合伙）及其他股权登记日
登记在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对
象存在关联关系的股东。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688273         麦澜德           2024/3/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    （一）登记手续
    1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记。
    2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复
印件办理登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，
须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述 1、 款所列的证明材料复印件，
出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
    （二）登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司 11 楼会议室
    邮寄地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北
    邮政编码：210012
    联系人：倪清清
    联系电话：025-69782957
    （三）登记时间：2024 年 3 月 29 日 14：00-17：00



六、   其他事项

    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
    出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
    会议联系方式：
    通信地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北
    邮编：210012
    联系人：倪清清
    联系电话：025-69782957




   特此公告。



                                  南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 15 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
南京麦澜德医疗科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 1 日召开
的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称                 同意     反对      弃权
1          《关于终止实施 2023 年限制性股票激
           励计划暨回购注销第一类限制性股票及
           作废第二类限制性股票的议案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。