证券代码：688273           证券简称：麦澜德            公告编号：2024-009



             南京麦澜德医疗科技股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以
邮件方式发出第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于
2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限
公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一
类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

    根据公司 2024 年 2 月 24 日披露的《2023 年度业绩快报公告》（公告编号：
2024-005），公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期
的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励
计划时相比发生了较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划
将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为
充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司
长远发展和保护核心团队积极性考虑。经审慎研究，公司决定终止实施本次激励
计划，与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等文件一并终止。

    董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林系本次激励计划的激励对象，系关联董
事，回避本议案的表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二
类限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并发
出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。


    特此公告。


                                     南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 15 日