证券代码：688273           证券简称：麦澜德        公告编号：2024-013

            南京麦澜德医疗科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           2,432,387

普通股股东所持有表决权数量                                    2,432,387

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 6.9765
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            6.9765


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
    制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对                 弃权
       股东类型                           比例             比例                  比例
                            票数                   票数               票数
                                          （%）            （%）                 （%）
普通股                    2,432,387 100.0000            0   0.0000           0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对                 弃权
议案
           议案名称                   比例                 比例
序号                        票数                  票数               票数    比例（%）
                                    （%）                （%）
1        《关于终止实       2,432, 100.000            0    0.0000       0          0.0000
         施 2023 年限制        387         0
         性股票激励计
         划暨回购注销
         第一类限制性
         股票及作废第
         二类限制性股
         票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，股东杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林、
陈江宁、王旺作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决，股东周干
作为激励对象杨瑞嘉、史志怀的一致行动人回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：马继伟、刘允豪

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 2 日