证券代码：688280        证券简称：精进电动             公告编号：2024-016

               精进电动科技股份有限公司
        关于 2024 年度董事、监事、高级管理
                   人员薪酬的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海
 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）
 等法律法规《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”） 及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
 则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水
 平制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 5 月
 17 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，会
 议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《2024 年度高级管理人
 员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中董事、
 监事薪酬需经公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、适用对象及适用期限

      （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

      （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

    二、薪酬方案

     （一）董事薪酬

    1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独
立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴
为 10 万元/年（含税），按季度发放。

    2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领
取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公
司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

     （二）监事薪酬

    在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、
薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。

    （三）高级管理人员薪酬

    根据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司高级管理人员依据其本人与公司
所建立的劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公
司相关薪酬管理制度确定薪酬。

    三、履行的程序

    （一）薪酬与考核委员会审议情况

    2024 年 5 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2024 年第一次会
议，会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，关联委员张旭明、曾
燕珲回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员余平回避表决，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，关联董事张旭明、张雪融、曾燕
珲回避表决，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议；会议审议通
过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，5 票赞成，0 票反对，关
联董事余平、谢文剑回避表决本议案。
    （三）监事会审议情况
    公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议了
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联监事李振新、刘文静回避表决，
并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、其他规定
    1、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从
薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
   2、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬
方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大
会审议通过后方可生效。



    特此公告。



                                   精进电动科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 5 月 18 日