证券代码：688280          证券简称：精进电动          公告编号：2024-014



                    精进电动科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2024年5月17日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已
于2024年5月11日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出
席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项
职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    经审议，监事会认为：由于公司 2023 年度经审计期末可供分配利润为负数，
尚不满足利润分配条件，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
《精进电动科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2024-015）。

    （四）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

   公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公
司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司
任职的监事不从公司领取薪酬。

    表决结果为：同意 1 票，反对 0 票，弃权 2 票，关联监事李振新、刘文静
均回避表决本议案。

    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精
进电动科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2024-016）。

   特此公告。


                                         精进电动科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 5 月 18 日