证券代码：688280          证券简称：精进电动         公告编号：2024-035



                    精进电动科技股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于
2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7
人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份
有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、内容和审核
程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司《2024 年第三季度报
告》公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，全体董事保证
公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。


                                         精进电动科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 30 日