证券代码：688313           证券简称：仕佳光子       公告编号：2024-028


               河南仕佳光子科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产
业园研发楼二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         168,407,252

普通股股东所持有表决权数量                                  168,407,252

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              37.2594%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              37.2594%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书及全体高级管理人员均列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占出席
 议案                                                会议有效表决   是否
               议案名称              得票数
 序号                                                  权的比例     当选
                                                         （%）
        选举葛海泉先生为公司第
 1.01                                 168,336,551       99.9580% 是
        四届董事会非独立董事
        选举吕克进先生为公司第
 1.02                                 168,320,151       99.9483% 是
        四届董事会非独立董事
        选举黄永光先生为公司第
 1.03                                 168,320,151       99.9483% 是
        四届董事会非独立董事
        选举赵艳涛先生为公司第
 1.04                                 168,320,101       99.9482% 是
        四届董事会非独立董事
        选举张志奇先生为公司第
 1.05                                 168,320,101       99.9482% 是
        四届董事会非独立董事
        选举张晓光先生为公司第
 1.06                                 168,320,101       99.9482% 是
        四届董事会非独立董事

2、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                                     得票数占出席
 议案                                                会议有效表决   是否
               议案名称              得票数
 序号                                                  权的比例     当选
                                                         （%）
        选举胡卫升先生为公司第
 2.01                                 168,344,271       99.9626% 是
        四届董事会独立董事
        选举鲁平女士为公司第四
2.02                                     168,344,221      99.9626% 是
        届董事会独立董事
        选举王菲女士为公司第四
2.03                                     168,344,221      99.9626% 是
        届董事会独立董事

3、 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                                       得票数占出席
 议案                                                  会议有效表决   是否
               议案名称                 得票数
 序号                                                    权的比例     当选
                                                           （%）
        选举汪波先生为公司第四
3.01                                     168,321,951      99.9493% 是
        届监事会非职工代表监事
        选举余越玥女士为公司第
3.02    四届监事会非职工代表监           168,320,101      99.9482% 是
        事
        选举高修英先生为公司第
3.03    四届监事会非职工代表监           168,343,621      99.9622% 是
        事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对         弃权
 议案                                                   比例         比例
          议案名称                       比例      票           票
 序号                     票数                            （%        （%
                                         （%）     数           数
                                                          ）           ）
        选举葛海泉先
        生为公司第四
1.01                      1,919,834     96.4481%
        届董事会非独
        立董事
        选举吕克进先
        生为公司第四
1.02                      1,903,434     95.6242%
        届董事会非独
        立董事
        选举黄永光先
        生为公司第四
1.03                      1,903,434     95.6242%
        届董事会非独
        立董事
        选举赵艳涛先
        生为公司第四
1.04                      1,903,384     95.6217%
        届董事会非独
        立董事
        选举张志奇先
1.05                      1,903,384     95.6217%
        生为公司第四
        届董事会非独
        立董事
        选举张晓光先
        生为公司第四
1.06                       1,903,384   95.6217%
        届董事会非独
        立董事
        选举胡卫升先
        生为公司第四
2.01                       1,927,554   96.8360%
        届董事会独立
        董事
        选举鲁平女士
        为公司第四届
2.02                       1,927,504   96.8335%
        董事会独立董
        事
        选举王菲女士
        为公司第四届
2.03                       1,927,504   96.8335%
        董事会独立董
        事
        选举汪波先生
        为公司第四届
3.01                       1,905,234   95.7147%
        监事会非职工
        代表监事
        选举余越玥女
        士为公司第四
3.02                       1,903,384   95.6217%
        届监事会非职
        工代表监事
        选举高修英先
        生为公司第四
3.03                       1,926,904   96.8033%
        届监事会非职
        工代表监事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：张晓腾、徐秋娴

2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股
东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。


   特此公告。




                                   河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 20 日