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公司公告

仕佳光子:第四届监事会第二次会议决议公告2024-08-17  

证券代码:688313          证券简称:仕佳光子           公告编号:2024-032



              河南仕佳光子科技股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 第二次
会议(以下简称“会议”)于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席

监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召
开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为:公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中
国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情

况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关会
计政策的规定,真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营 成果;
公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前 提下,
公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,可以
提高公司闲置自有资金的使用效率,进一步提升公司整体盈利能力,为 公司及
股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形,履行程序符合 相关法
律法规及《公司章程》等的规定。

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   4、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
   监事会认为:公司增加的 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司的正常

业务经营需求,定价依据充分,价格公允合理,不存在损害公司和股东 ,特别
是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策和审批程序,交 易的必
要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。



                                   河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 8 月 17 日