证券代码：688313           证券简称：仕佳光子          公告编号：2024-038



                河南仕佳光子科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会
议由监事会主席汪波先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                      河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 18 日