证券代码：688313          证券简称：仕佳光子          公告编号：2024-037



              河南仕佳光子科技股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会
议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                     河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 18 日