证券代码：688323           证券简称：瑞华泰          公告编号：2024-001

转债代码：118018           转债简称：瑞科转债




              深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可转换为
公司股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“瑞科转债”共有人
民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 32 股，占“瑞科转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.000018%。
     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“瑞科转债”累计共有人民币
6,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 192 股，占“瑞科转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.000107%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“瑞科转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 429,994,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 99.998605%。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意
注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额

                                      1
为人民币 43,000.00 万元。可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月
18 日至 2028 年 8 月 17 日。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]251 号文
同意，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
    根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
本次发行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因实施
2022 年年度权益分派，转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-028）。

    二、可转债本次转股情况

    公司向不特定对象发行可转债“瑞科转债”的转股期为 2023 年 2 月 24 日至
2028 年 8 月 17 日。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“瑞科转债”
共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 32 股，占“瑞科转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.000018%。截至 2023 年 12 月 31 日，“瑞科转债”
累计共有人民币 6,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 192 股，占“瑞科
转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000107%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，“瑞科转债”尚未转股的可转债金额为人民币
429,994,000 元，占“瑞科转债”发行总量的 99.998605%。

    三、股本变动情况

                                                                         单位：股

                                变动前                              变动后
       股份类别                                 本次可转债
                         （2023 年 9 月 30 日）   转股       （2023 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股               82,266,118           0             82,266,118

——首次公开发行前股份         82,266,118           0             82,266,118

                                            2
——战略投资者配售股份            0               0                   0

无限售条件流通股              97,734,042         32            97,734,074

总股本                        180,000,160        32            180,000,192


    四、其他

    投资者如需了解“瑞科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 8 月
16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：0755-29712290

    电子邮箱：ir@rayitek.cn




    特此公告。




                                       深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 3 日




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