证券代码：688323            证券简称：瑞华泰       公告编号：2024-016
转债代码：118018            转债简称：瑞科转债


             深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
                            补充通知的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2023 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日

3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688323         瑞华泰             2024/4/12



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）

2.   提案程序说明

     公司已于 2024 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。
单独或者合计持有 9.79%股份的股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙），
在 2024 年 4 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关
规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     2024 年 4 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股
东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于向深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。提请增
加《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,
截至本公告日，深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 9.79%的
股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
     现将 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》及本次股东
提议的议案修订内容合并提交 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审
议。详细内容见公司于 2024 年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 9 日刊登在指定信息披
露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事
     项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分
     召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2024 年 4 月 19 日
     网络投票结束时间：2024 年 4 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类
序号                           议案名称                             型
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                     √
  2      关于独立董事 2023 年度述职报告的议案                       √
  3      关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                     √
  4      关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案                     √
  5      关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                       √
  6      关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                       √
  7      关于公司 2024 年度财务预算报告的议案                       √
  8      关于修订《公司章程》的议案                                 √
  9      关于修订公司《董事会议事规则》的议案                       √
 10      关于修订公司《独立董事工作制度》的议案                     √
 11      关于修订公司《募集资金管理制度》的议案                     √
         关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》
 12                                                                 √
         的议案
 13      关于修订公司《关联交易决策制度》的议案                     √
 14      关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案                 √
         关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
 15                                                                 √
         股票并办理相关事宜的议案
 16      关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案                       √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 至议案 7,议案 10 至议案 16 已经公司第二届董事会第十八次会议
和第二届监事会第十二次会议审议通过，议案 8 至议案 9 已经公司第二届董事会
第十八次会议审议通过及股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）提议的临时
提案，现将上述议案内容合并提交至本次股东大会审议。议案具体内容见公司于 2024
年 3 月 23 日和 2024 年 4 月 9 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：8、15


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、15、16


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                       深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会或其他召集人
                                                           2024 年 4 月 9 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称              同意   反对    弃权
  1     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
  2     关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
  3     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
  4     关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
  5     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
  6     关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
  7     关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
  8     关于修订《公司章程》的议案
  9     关于修订公司《董事会议事规则》的议案
 10     关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
 11     关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
        关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公
 12
        司资金制度》的议案
 13     关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
        关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议
 14
        案

        关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
 15
        定对象发行股票并办理相关事宜的议案
 16      关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。