证券代码：688323          证券简称：瑞华泰         公告编号：2024-017

转债代码：118018          转债简称：瑞科转债




             深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
4 月 8 日收到深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 17,616,612
股，股份占公司总股本的 9.79%）《关于向深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董
事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交
公司 2023 年年度股东大会，提案内容如下：

    一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟对《公司章程》中
的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

  序号                修订前                          修订后
                                         第一百〇六条 董事会由 7 名董
         第一百〇六条 董事会由 9 名董 事组成，设董事长 1 人，副董事长
         事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立
   1
         1 人。董事会成员中包括 3 名独立 董事。独立董事应当在董事会中
         董事。                          发挥参与决策、监督制衡、专业咨
                                         询作用。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次

                                    1
会 议 审 议 通 过 并 于 2024 年 3 月 23 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交
2023 年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更
登记手续。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结
果为准。

    二、 修订《董事会议事规则》的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
的规定，为了提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，同步修订《董事会
议事规则》。主要修订内容如下：

  序号                   修订前                             修订后

              第三条    公司设董事会，董事       第三条    公司设董事会，董
           会由 9 名董事组成。外部董事（指 事会由 7 名董事组成。外部董事
           不在公司内部任职的董事，包括 （指不在公司内部任职的董事，
           独立董事，下同）应占董事会人数 包括独立董事，下同）应占董事会
           的 1/2 以上，董事会成员中应至少 人数的 1/2 以上，董事会成员中
           有 1/3 以上（至少三名）的独立董 应至少有 1/3 以上（至少三名）的
           事。                              独立董事。
              董事可以兼任公司总经理或           董事可以兼任公司总经理或
     1
           者其他高级管理人员，但兼任公 者其他高级管理人员，但兼任公
           司总经理或者其他高级管理人员 司总经理或者其他高级管理人员
           职务的董事，总计不得超过公司 职务的董事，总计不得超过公司
           董事总数的二分之一。 董事会设 董事总数的二分之一。 董事会设
           董事长 1 名，副董事长 1 名，以全 董事长 1 名，副董事长 1 名，以
           体 董 事 的 过 半 数 选 举 产 生 和 罢 全体董事的过半数选举产生和罢
           免。                              免。




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    除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款修订已经公司第二届董事
会第十八次会议审议通过并于 2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交
2023 年度股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详见于同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                  深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 4 月 9 日




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