证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-017
云从科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12
号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 16
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,244,247,029
普通股股东所持有表决权数量 13,602,149
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
1,230,644,880
决权数量为：6）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.3278
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0.6595
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.6683
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周
曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
3. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 205,107,480 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.00 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
4.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.04 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0.0000 0 0.0000
4.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0 0 0
4.07 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0 0 0
4.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0 0 0
4.09 议案名称：关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0.0000
特别表决权股份 1,230,644,880 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
1 关于延长公司向
13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
特定对象发行 A
股股票股东大会
决议有效期的议
案
2 关于提请股东大
会延长授权董事
会及其授权人士
全权办理公司向 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
特定对象发行 A
股股票相关事宜
的议案
3 关于修订《公司
13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
章程》的议案
4.01 关于修订《独立
董事工作制度》 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
的议案
4.02 关于修订《董事
会议事规则》的 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
议案
4.03 关于修订《监事
会议事规则》的 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
议案
4.04 关于修订《股东
大会议事规则》 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
的议案
4.05 关于修订《对外
担保制度》的议 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
案
4.06 关于修订《对外
投资管理制度》 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
的议案
4.07 关于修订《关联
交易制度》的议 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
案
4.08 关于修订《募集
资金管理制度》 13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
的议案
4.09 关于修订《防范
大股东及其他关
13,489,702 99.1733 112,447 0.8267 0 0
联人资金占用管
理制度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议 1-4 项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
2、本次会议 1-3 项议案为特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决股份
总数的 2/3 以上通过。
3、本次会议第 3 项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：池名、薛玉婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
云从科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日