证券代码：688327           证券简称：云从科技          公告编号：2024-031

                    云从科技集团股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2024 年 6 月 12 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4
楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已
于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。

    本次会议由董事长周曦先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（其中董事刘佳先生以通讯表决方式出席）。高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案：

    1、《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，主要为涉及公司日
常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、
互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司
及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘佳先生回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会
审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

                                     1
露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-030）

    2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要的相关规定
和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和预留授予的
激励对象符合《激励计划》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预
留授予条件已经成就。

    因此，同意以 2024 年 6 月 12 日为本次激励计划预留授予日，以 5.79 元/股
的授予价格向符合授予条件的激励对象（其中第一类激励对象 6 人，第二类激励
对象 5 人）授予 160.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

    特此公告。



                                          云从科技集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 6 月 14 日




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