证券代码：688329          证券简称：艾隆科技            公告编号：2024-015



                    苏州艾隆科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2024 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》
及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    公司董事会经过认真核查认为：公司不存在 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，激
励对象均符合本激励计划规定的授予限制性股票的条件，本激励计划限制性股票
的首次授予条件已经满足。
    关联董事张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士对本议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州艾隆科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。


    特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
              2024 年 2 月 28 日