证券代码：688329           证券简称：艾隆科技       公告编号：2024-054

                   苏州艾隆科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       28

普通股股东人数                                                      28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,983,368
普通股股东所持有表决权数量                                  31,983,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               42.5880
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               42.5880
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册地址与经营范围暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  31,953,330 99.9060 28,638 0.0895 1,400 0.0045


2、 议案名称：关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  31,953,330 99.9060 28,638 0.0895 1,400 0.0045


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意          反对          弃权
 议案
            议案名称             比例          比例          比例
 序号                   票数          票数          票数
                               （%）         （%）         （%）
2        关 于 《 续 聘 198,5 86.859 28,63 12.528 1,400      0.6126
        2024 年度审计     46        0      8         4
        机构》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

   律师：卞振华、周莉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        苏州艾隆科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 13 日