证券代码：688362           证券简称：甬矽电子         公告编号：2024-036


                   甬矽电子（宁波）股份有限公司
      关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日
召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

   （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
   （二）2023 年 4 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（公告编号：2023-023），受公司其他独立董事的委托，独立董事蔡在法先
生作为征集人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
   （三）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日，公司对本激励计划拟授予激
励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对
本次激励对象提出的任何异议。2023 年 5 月 5 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会关于公司 2023

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年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2023-027）。
   （四）2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。
   （五）2023 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
   （六）2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关
于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对
归属名单进行核实并发表了核查意见。

    二、本次调整事由及调整结果

    （一）调整事由
    公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-034），公司 2022 年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本
407,660,000 股为基数，每股派发现金红利 0.105 元（含税），共计派发现金红利
42,804,300.00 元。
    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性
股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    （二）调整结果

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    根据《激励计划》规定，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价
格按如下公式调整：
    派息：P＝P0-V；
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    根据以上公式，2023 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0-V=
（12.66-0.105）=12.555 元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。

   四、监事会意见

    监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整事宜。

   五、法律意见书的结论性意见

    上海君澜律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律
意见书出具之日，本次调整、作废及归属已取得了现阶段必要批准与授权，履行
了相应的程序，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次调整的原因及调整后的授予价格符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本
法律意见书出具之日，本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市
规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；本次调整及作废不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影
响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划授予的限制性股票将进入第一
个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合
《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司已按
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照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段
的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
    特此公告。




                                      甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 28 日




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