证券代码：688387           证券简称：信科移动           公告编号：2024-004



             中信科移动通信技术股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监
事会任期将于 2024 年 4 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事
会监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关
工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委
员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监
事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人
员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。



    特此公告。


                                   中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日