证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-022
中信科移动通信技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,566,925,304
普通股股东所持有表决权数量 2,566,925,304
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0837
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0837
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 2,566,483,342 99.9827 441,962 0.0173 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序 是否当
议案名称 得票数 有效表决权的比例
号 选
（%）
2.01 选举孙晓南先生 2,536,482,044 98.8140 是
为公司第二届董
事会非独立董事
2.02 选举范志文先生 2,536,482,044 98.8140 是
为公司第二届董
事会非独立董事
2.03 选举华晓东先生 2,536,482,044 98.8140 是
为公司第二届董
事会非独立董事
2.04 选举罗锋先生为 2,536,482,044 98.8140 是
公司第二届董事
会非独立董事
2.05 选举李强先生为 2,536,482,044 98.8140 是
公司第二届董事
会非独立董事
2.06 选举邓明喜先生 2,536,482,045 98.8140 是
为公司第二届董
事会非独立董事
2.07 选举于莫先生为 2,536,482,045 98.8140 是
公司第二届董事
会非独立董事
3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序 是否当
议案名称 得票数 有效表决权的比例
号 选
（%）
3.01 选举朱荣先生为 2,536,482,041 98.8140 是
公司第二届董事
会独立董事
3.02 选举沈连丰先生 2,536,482,041 98.8140 是
为公司第二届董
事会独立董事
3.03 选举李秉成先生 2,536,482,042 98.8140 是
为公司第二届董
事会独立董事
3.04 选举张素华女士 2,536,482,041 98.8140 是
为公司第二届董
事会独立董事
4、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议
议案序 是否当
议案名称 得票数 有效表决权的比例
号 选
（%）
4.01 选举李汉兵先生 2,536,482,040 98.8140 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
4.02 选举吕荣荣女士 2,536,482,040 98.8140 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
4.03 选举武力先生为 2,536,482,041 98.8140 是
公司第二届监事
会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于第二届董 216,4 99.796 441,9 0.2038 0 0.0000
事、监事薪酬 83,34 2 62
方案的议案 2
2.01 选举孙晓南先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会非独 4
立董事
2.02 选举范志文先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会非独 4
立董事
2.03 选举华晓东先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会非独 4
立董事
2.04 选举罗锋先生 186,4 85.966
为公司第二届 82,04 0
董事会非独立 4
董事
2.05 选举李强先生 186,4 85.966
为公司第二届 82,04 0
董事会非独立 4
董事
2.06 选举邓明喜先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会非独 5
立董事
2.07 选举于莫先生 186,4 85.966
为公司第二届 82,04 0
董事会非独立 5
董事
3.01 选举朱荣先生 186,4 85.966
为公司第二届 82,04 0
董事会独立董 1
事
3.02 选举沈连丰先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会独立 1
董事
3.03 选举李秉成先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届董事会独立 2
董事
3.04 选举张素华女 186,4 85.966
士为公司第二 82,04 0
届董事会独立 1
董事
4.01 选举李汉兵先 186,4 85.966
生为公司第二 82,04 0
届监事会非职 0
工代表监事
4.02 选举吕荣荣女 186,4 85.966
士为公司第二 82,04 0
届监事会非职 0
工代表监事
4.03 选举武力先生 186,4 85.966
为公司第二届 82,04 0
监事会非职工 1
代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日