证券代码：688387           证券简称：信科移动       公告编号：2024-041

              中信科移动通信技术股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      461

普通股股东人数                                                     461
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,978,513,719
普通股股东所持有表决权数量                               1,978,513,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               57.8724
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               57.8724
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对              弃权
  股东类型                       比例              比例           比例
                   票数                  票数              票数
                                 （%）             （%）          （%）
 普通股         573,090,610 99.4015 3,209,616 0.5567 240,693 0.0418



2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意               反对              弃权
 股东类型                        比例              比例           比例
                  票数                   票数              票数
                                 （%）             （%）          （%）
 普通股       1,976,489,988 99.8977 1,777,301 0.0898 246,430 0.0125



3、 议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                         同意              反对              弃权
    股东类型                    比例              比例           比例
                  票数                  票数              票数
                                （%）             （%）          （%）
普通股         573,046,253 99.3938 3,245,452 0.5629 249,214 0.0433


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对          弃权
 议案
            议案名称             比例            比例          比例
 序号                   票数            票数          票数
                               （%）           （%）         （%）
1        关于新增 2024 263,0 98.705 3,209 1.2041 240,6         0.0904
         年度日常关联 90,61           5 ,616            93
         交易预计的议       0
         案
2        关于续聘会计 264,5 99.240 1,777 0.6668 246,4          0.0925
         师事务所的议 17,18           7 ,301            30
         案                 8
3        关 于 与 信 科 263,0 98.688 3,245 1.2176 249,2        0.0936
         （北京）财务 46,25           8 ,452            14
         有限公司签订       3
         《金融服务协
         议》暨关联交
         易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：都伟、姚腾越

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法、有效。


   特此公告。


                                中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 7 日