证券代码：688456           证券简称：有研粉材         公告编号：2024-014



                   有研粉末新材料股份有限公司
            第二届监事会第三次临时会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次临时会
议通知于 2024 年 4 月 24 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月
29 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中
华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法
规的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>及正文的议案》。
    经审核，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事
项；监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第一季度报告》及正文。



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特此公告。


                 有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                 2024 年 4 月 30 日




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