证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-017
有研粉末新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉材会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,971,350
普通股股东所持有表决权数量 57,971,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.9245
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.9245
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长、总经理贺会军先生主持
会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事汪礼敏先生因身体原因请假，董事霍承
松先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；全部高管列席了
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号：7 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
37,638,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
20,304,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
200 0.6849 29,000 99.3151 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.5151 13,000 98.4849 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 16,000 100.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 2023 年
1 度董事会工作报告 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
的议案》
《关于公司 2023 年
2 度独立董事述职报 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
告的议案》
3 《关于公司 2023 年 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
度监事会工作报告
的议案》
《 关 于 公 司 <2023
4 年年度报告>及其摘 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
要的议案》
《关于公司 2023 年
5 度财务决算报告的 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
议案》
《关于公司 2024 年
6 度财务预算报告的 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
议案》
《关于公司 2023 年
7 度利润分配方案的 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
议案》
《关于公司 2023 年
度关联交易确认和
8 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
2024 年度日常关联
交易预计的议案》
《关于修订<公司章
9 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
程>的议案》
《关于公司董事
10 2024 年 薪 酬 的 议 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
案》
《关于续聘 2024 年
11 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于为公司及董
事、监事、高级管理
12 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
人员购买责任保险
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会以简
13 易程序向特定对象 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
发行股票并办理相
关事宜的议案》
《关于修订<股东大
14 会议事规则>的议 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
案》
《关于修订<董事会
15 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
议事规则>的议案》
《关于修订<关联交
16 易管理制度>的议 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议除议案 9、议案 13，均为普通决议议案，已获本次出席股
东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 9、
议案 13 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会对现金分红议案统计了分段表决情况。
4、本次股东大会会议议案 8 涉及关联交易，控股股东中国有研科技集团有限公
司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决
权 39,251,250 股全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：林靖、程可涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日