有研粉材:第二届监事会第十次会议决议公告2024-10-31
证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2024-026
有研粉末新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十次会议通
知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事,会议于 2024 年 10 月 30
日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事
会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和
国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,
所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
全体监事认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2024 年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成
果等事项;监事会全体成员对公司 2024 年第三季度报告进行了确认,报告披露
的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有
研粉末新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
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特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
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