证券代码：688466            证券简称：金科环境            公告编号：2024-010

                      金科环境股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号
楼 A 座 16 层金科环境会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  8

普通股股东人数                                                                 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  81,366,900
普通股股东所持有表决权数量                                           81,366,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        66.6100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   66.6100
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表
决权

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人, 董事本杨森先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员
列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）
      股东分红回报规划》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意              反对                   弃权
       股东类型                                        比例                   比例
                          票数       比例（%） 票数                   票数
                                                       （%）                  （%）
        普通股          81,366,900 100.0000         0       0.0000     0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对           弃权
议案
            议案名称                                    票   比例      票   比例
序号                         票数       比例（%）
                                                        数   （%）     数   （%）
         关于制定《金科
         环境股份有限
         公司未来三年
  1                       6,788,400     100.0000        0    0.0000    0    0.0000
         （2023 年-2025
         年）股东分红回
         报规划》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、本次会议议案对中小股东表决进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：孙筱、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                           金科环境股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 17 日