华泰联合证券有限责任公司
            关于芯联集成电路制造股份有限公司
            本次交易不构成重组上市的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受芯联集成
电路制造股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任其发行股份及支
付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权（以下简称
“本次交易”）的独立财务顾问。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办
法》”）的规定，独立财务顾问就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三
条规定的重组上市进行核查并发表如下意见：

    本次交易前 36 个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人，公司第一大
股东为绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）；本次交易完成后，
公司第一大股东不发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权超过 30%的股
东，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制
权发生变更。因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组
上市。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公
司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签字盖章页）




    财务顾问主办人：
                           张延鹏           王   鹏        吴    军



                           樊灿宇           汪   怡




                                        华泰联合证券有限责任公司（盖章）

                                                            年    月   日