证 券 代码：688469         证券简称： 芯联集成             公告编号： 2024-081



                   芯联集成电路制造股份有限公司
                第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第 二十 次会议 于 2024 年 11 月 4 日以现场 结合 通讯方式召开。 会议通
知 于 2024 年 10 月 30 日向全体 监事发出。会议应出席 监事 5 人，实际出
席监 事 5 人， 会议由监事会主席王永先生主持 。会议的召集和召开符合
《 中 华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。



    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
职 工监 事候选 人的 议案 》

    公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的 有 关规定，公司监事会拟进 行换届选举，第二 届监事会由 5 名监事组
成 ， 其中非职工代表监事 3 名。监事会同意王永、黄少波、何新文为第
二 届 监事会非职工监事候选人 。

    表决结果： 5 票同意， 0 票 反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）
披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的 公 告》（公告编号： 2024-079）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。




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    （ 二） 审议 《 关于 监事 薪酬 方案的 议案 》

    因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，
本 议 案将直接提交公司股东大 会审议 。

    表决结果： 0 票赞成， 0 票 反对，0 票弃权 ， 全体监事回避表决 。



    特此公告。



                                   芯联集成电路制造股份有限公司 监事会

                                                      2024 年 11 月 5 日




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