证券代码：688472              证券简称：阿特斯      公告编号：2024-082

              阿特斯阳光电力集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特
斯储能科技有限公司一楼储能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      290

普通股股东人数                                                     290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      2,577,817,023
普通股股东所持有表决权数量                               2,577,817,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               70.9065
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               70.9065
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，由董事长瞿晓铧先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Hanbing
Zhang）女士列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对          弃权
   股东类型                        比例              比例           比例
                     票数                   票数             票数
                                   （%）             （%）          （%）
 普通股           281,416,285 99.6759 763,919 0.2705 151,098 0.0536



2、 议案名称：《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                 反对              弃权
 股东类型                       比例                 比例           比例
                  票数                     票数              票数
                                （%）                （%）          （%）
 普通股       2,571,496,805 99.7548 6,182,620 0.2398 137,598 0.0054



3、 议案名称：《关于为控股子公司 2025 年新增履约及融资业务提供反担保预计
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对                 弃权
  股东类型                       比例                      比例              比例
                  票数                       票数                    票数
                                 （%）                     （%）             （%）
普通股        276,016,743 97.7634 6,175,320 2.1872 139,239 0.0494



4、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对               弃权
   股东类型                          比例                    比例             比例
                     票数                       票数                  票数
                                     （%）                   （%）          （%）
普通股           2,577,346,103 99.9817 467,115 0.0181 3,805 0.0002



5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                弃权
  股东类型                         比例                    比例              比例
                   票数                       票数                   票数
                                   （%）                   （%）             （%）
普通股        2,577,119,691 99.9729 576,933 0.0223 120,399 0.0048


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                 同意                             反对                 弃权
案 议案名
                        比例                               比例                 比例
序    称      票数                           票数                    票数
                        （%）                              （%）                （%）
号
1 《 关 于 281,416,285 99.675                763,919       0.2705    151,098 0.0536
   预    计                  9
   2025 年
   度日常
   关联交
   易额度
   的议案》
2    《关于     276,011,084   97.761   6,182,620   2.1898   137,598 0.0488
     公    司                      4
     2025 年
     度授信
     及担保
     额度预
     计的议
     案》
3    《关于     276,016,743   97.763   6,175,320   2.1872   139,239 0.0494
     为控股                        4
     子公司
     2025 年
     新增履
     约及融
     资业务
     提供反
     担保预
     计的议
     案》
4    《关于     281,860,382   99.833     467,115   0.1654    3,805 0.0014
     以集中                        2
     竞价交
     易方式
     回购公
     司股份
     的议案》
5    《关于     281,633,970   99.753     576,933   0.2043   120,399 0.0427
     使用部                        0
     分超募
     资金永
     久补充
     流动资
     金的议
     案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：
    本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席会议的股
东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：
   本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行
了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
   加拿大 CSIQ 需对议案 1、议案 3 回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                  阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 20 日