证券代码：688520           证券简称：神州细胞       公告编号：2024-027

            北京神州细胞生物技术集团股份公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      163

普通股股东人数                                                     163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        358,194,828
普通股股东所持有表决权数量                                 358,194,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               80.4325
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               80.4325
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
   席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对            弃权
       股东类型                         比例               比例            比例
                         票数                    票数              票数
                                        （%）              （%）           （%）
 普通股             49,800,264 99.7588 106,368 0.2131 14,046 0.0281


2、 议案名称：关于公司董事辞任及补选董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                    反对              弃权
   股东类型                            比例              比例             比例
                     票数                       票数               票数
                                       （%）             （%）            （%）
 普通股           357,843,291 99.9019 116,709 0.0326 234,828 0.0656


3、 议案名称：关于公司监事辞任及补选监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对              弃权
   股东类型
                         票数           比例     票数     比例     票数    比例
                                          （%）                 （%）              （%）
       普通股            357,732,623 99.8710 365,923 0.1022 96,282 0.0269


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对                   弃权
议案
        议案名称                       比例                  比例                      比例
序号                    票数                      票数                   票数
                                       （%）                （%）                      （%）
1      关于公司向 13,300,264          99.1028   106,368     0.7926       14,046        0.1047
       控股股东进
       行永续债权
       融资暨关联
       交易的议案
2      关于公司董 13,069,141          97.3806   116,709     0.8696      234,828        1.7497
       事辞任及补
       选董事的议
       案
3      关于公司监 12,958,473          96.5560   365,923     2.7266       96,282        0.7174
       事辞任及补
       选监事的议
       案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
       2、本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、
          拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为
          308,274,150 股。
       3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

          律师：程可涵、刘博心

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                                                      2024 年 9 月 7 日