证券代码：688520           证券简称：神州细胞       公告编号：2024-034

             北京神州细胞生物技术集团股份公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       127

普通股股东人数                                                      127

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          351,667,048

普通股股东所持有表决权数量                                   351,667,048

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 78.9667
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            78.9667


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
    席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                          比例              比例              比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）             （%）             （%）
普通股                  351,038,287 99.8212 605,834 0.1723          22,927      0.0065


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                    反对                 弃权
议案
          议案名称                      比例               比例                 比例
序号                     票数                    票数                票数
                                       （%）               （%）                （%）
1        关于变更公     6,264,137      90.8781   605,834   8.7892    22,927     0.3326
         司 2024 年
         度审计机构
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、 相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：刘知卉、刘博心

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                              北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日