无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
证券代码：688531 证券简称：日联科技
无锡日联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月
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目录
2023 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 3
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......................................................................... 6
议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 .................................................................. 7
议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 .................................................................. 8
议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...................................................................... 9
议案五：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 ............................................................ 10
议案六：关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案 ............................... 11
议案七：关于聘请 2024 年度审计机构的议案 ........................................................................... 12
议案八：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 ............................................. 13
议案九：关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的议案 ............................. 14
议案十：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .................... 20
议案十一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ................ 21
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案22
议案十三：关于公司第四届董事薪酬的议案 ............................................................................. 24
议案十四：关于公司第四届监事薪酬的议案 ............................................................................. 25
议案十五：关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ............................. 26
议案十六：关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 ................................. 28
议案十七：关于监事会换届暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ..................... 29
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2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规
则》等有关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣
布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-030）。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00
（二）现场会议地点：公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2024 年 5 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5 月 22 日
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）审议议案
1．《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2．《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3．《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4．《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
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5．《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
6．《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
8．《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
9．《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01《关于修订<公司章程>的议案》
9.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10．《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11．《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12．《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
13．《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14．《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15．《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
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15.06《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16．《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17．《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于 2023 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度报告》和
《无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
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议案二
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联
科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报
告》，详见附件 1。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
附件 1：《2023 年度董事会工作报告》
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议案三
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联
科技股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报
告》，详见附件 2。
以上议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件 2：《2023 年度监事会工作报告》
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议案四
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联
科技股份有限公司章程》等规定，公司《2023 年度财务决算报告》已编制完成，
详见附件 3。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 3：《2023 年度财务决算报告》
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议案五
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《无锡日联科技股份
有限公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（吴懿平）》、《2023 年度独立董事述职报告（张桂珍）》、
《2023 年度独立董事述职报告（董伟）》。现提请股东大会审议。
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议案六
关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 147,570,683.32 元。经董事会决议，公
司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股
本方案如下：
1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。以截至 2023
年 12 月 31 日公司的总股本 79,405,467 股为基数计算，合计拟分配的现金红利总
额为 63,524,373.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于公司股东
净利润的 55.61%。
2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。以截至 2023 年 12
月 31 日公司的总股本 79,405,467 股为基数计算，合计转增 35,732,460 股，本次
转增后，公司总股本将增加至 115,137,927 股。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本
方案的公告》（公告编号：2024-020）。现提请股东大会审议。
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议案七
关于聘请 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意
识等多方面的综合评估，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。
公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费主要基于会计师事务所提供
专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的
经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2023 年度财务报告及内
部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、
繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。现提请股东大会审议。
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议案八
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司流动资金需求，降低财务成本，提高募集资金的使用效率，进一
步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为 213,079.07 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 63,900.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.99%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-021）。现提请股东大会审议。
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议案九
关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的议
案
各位股东及股东代理人：
为了落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》，
并结合公司实际情况，拟对《无锡日联科技股份有限公司章程》《独立董事工作
制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》有关条款作出修订，同时
新增公司治理制度《独立董事专门会议制度》。
章程修订内容与原条款的对比情况具体如下：
序号 修订条款 修订前 修订后
公司下列对外担保行为，须经股
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
东大会审议通过。
议通过。
（一）本公司及本公司控股子公
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
司的对外担保总额，超过最近一
担保总额，超过最近一期经审计净资产的
期经审计净资产的百分之五十以
百分之五十以后提供的任何担保；
后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，超
期经审计总资产的百分之三十以后提供的
过最近一期经审计总资产的百分
任何担保；
之三十以后提供的任何担保；
1. 第四十三条 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）公司在一年内担保金额超
近一期经审计总资产百分之三十的担保；
过公司最近一期经审计总资产百
分之三十的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担
保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过百分之
七十的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产百分之十的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产百分之十的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保； （七）法律、法规或者本章程规定的其他
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（七）法律、法规或者本章程规 担保情形。
定的其他担保情形。
应由股东大会审批的对外担保，必须经董
应由股东大会审批的对外担保， 事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
必须经董事会审议通过后，方可 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
提交股东大会审批。对于董事会 当经全体董事的过半数通过外，必须经出
权限范围内的担保事项，除应当 席董事会会议的三分之二以上董事审议同
经全体董事的过半数通过外，必 意。股东大会审议前款第（三）项担保事
须经出席董事会会议的三分之二 项时，必须经出席会议的股东所持表决权
以上董事审议同意。股东大会审 的三分之二以上通过。
议前款第（三）项担保事项时，
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
必须经出席会议的股东所持表决
子公司提供担保且控股子公司其他股东按
权的三分之二以上通过。
所享有的权益提供同等比例担保，不损害
公司利益的，可以豁免适用本条第一项、
第四项、第五项的规定。公司应当在年度
报告和半年度报告中汇总披露前述担保。
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
场禁入处罚，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
第九十七条 （七）法律、行政法规或部门规
第一款第 章规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
2.
（六）（七） 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
项 期限尚未届满；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的
其他情形。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
低于法定最低人数时，在改选出 最低人数，或独立董事辞职导致董事会或
的董事就任前，原董事仍应当依 其专门委员会中独立董事所占比例不符合
第一百〇二 照法律、行政法规、部门规章和 法律法规或公司章程规定，或者独立董事
3.
条第二款 本章程规定，履行董事职务。 中没有会计专业人士时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
独立董事应按照法律、行政法规 独立董事必须保持独立性。下列人员不得
及部门规章的有关规定执行。 担任独立董事：
第一百〇六 独立董事必须具有独立性，下列 （一）在上市公司或者其附属企业任职的
4. 人员不得担任独立董事： 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
条
系（主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
（一）在公司或者其附属企业任
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
职的人员及其直系亲属、主要社
姐妹等）；
会关系（直系亲属是指配偶、父
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母、子女等；主要社会关系是指 （二）直接或者间接持有上市公司已发行
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 股份百分之一以上或者是上市公司前十名
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
妹等）； 女；
（二）直接或间接持有公司已发 （三）在直接或者间接持有上市公司已发
行股份百分之一以上或者是公司 行股份百分之五以上的股东或者在上市公
前十名股东中的自然人股东及其 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
直系亲属； 子女；
（三）在直接或间接持有公司已 （四）在上市公司控股股东、实际控制人
发行股份百分之五以上的股东单 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
位或者在公司前五名股东单位任 子女；
职的人员及其直系亲属；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控
（四）在公司实际控制人及其附 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
属企业任职的人员； 来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（五）为公司及其控股股东或者
其各自的附属企业提供财务、法 （六）为上市公司及其控股股东、实际控
律、咨询等服务的人员，包括提 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
供服务的中介机构的项目组全体 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
人员、各级复核人员、在报告上 提供服务的中介机构的项目组全体人员、
签字的人员、合伙人及主要负责 各级复核人员、在报告上签字的人员、合
人； 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至
者其各自的附属企业具有重大业 第六项所列举情形的人员；
务往来的单位担任董事、监事或
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
者高级管理人员，或者在该业务
证券交易所业务规则和公司章程规定的不
往来单位的控股股东单位担任董
具备独立性的其他人员。
事、监事或者高级管理人员；
前款第四项至第六项中的上市公司控股股
（七）最近一年内曾经具有前六
东、实际控制人的附属企业，不包括与上
项所列举情形的人员；
市公司受同一国有资产管理机构控制且按
（八）法律、法规、规范性文件 照相关规定未与上市公司构成关联关系的
及《公司章程》规定的其他人员； 企业。
（九）中国证监会认定的其他人
员；
独立董事应当确保有足够的时间 独立董事应当确保有足够的时间和精力有
和精力有效地履行独立董事的职 效地履行独立董事的职责。公司独立董事
第一百〇七 责。公司独立董事应至少包括一 应至少包括一名具有高级职称或注册会计
5.
条第二款 名具有高级职称或注册会计师资 师资格的会计专业人士。独立董事每届任
格的会计专业人士。独立董事每 期三年，任期届满可连选连任，但连续任
届任期三年，任期届满可连选连 期不得超过六年。独立董事连续两次未能
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无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
任，但连续任期不得超过六年。 亲自出席董事会会议，也不委托其他独立
独立董事连续三次未亲自出席董 董事代为出席的，董事会应当在该事实发
事会会议的，由董事会提请股东 生之日起三十日内提议召开股东大会解除
大会予以撤换。 该独立董事职务。
公司董事会设立审计委员会、战 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
略委员会、提名委员会、薪酬与 提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专
考核委员会等相关专门委员会。 门委员会。专业委员会对董事会负责，依
专业委员会对董事会负责，依照 照本章程和董事会授权履行职责，提案应
本章程和董事会授权履行职责， 当提交董事会审议决定。专门委员会成员
提案应当提交董事会审议决定。 全部由董事组成，其中审计委员会、提名
第一百一十
6. 专门委员会成员全部由董事组 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
条第二款
成，其中审计委员会、提名委员 多数并担任召集人，审计委员会的召集人
会、薪酬与考核委员会中独立董 为会计专业人士，审计委员会成员应当为
事占多数并担任召集人，审计委 不在公司担任高级管理人员的董事。董事
员会的召集人为会计专业人士。 会负责制定专门委员会工作规程，规范专
董事会负责制定专门委员会工作 门委员会的运作。
规程，规范专门委员会的运作。
公司股东大会对利润分配方案作 公司股东大会对利润分配方案作出决议
出决议后，公司董事会须在股东 后，或公司董事会根据年度股东大会审议
第一百六十 大会召开后两个月内完成股利 通过的下一年中期分红条件和上限制定具
7.
四条 （或股份）的派发事项。 体方案后，公司董事会须在股东大会召开
后两个月内完成股利（或股份）的派发事
项。
（一）利润分配原则：充分注重 （一）利润分配原则：充分注重股东的即
股东的即期利益与长远利益，同 期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时
时兼顾公司的现时财务状况和可 财务状况和可持续发展；充分听取和考虑
持续发展；充分听取和考虑中小 中小股东、独立董事、监事的意见，在符
股东、独立董事、监事的意见， 合利润分配原则、保证公司正常经营和长
在符合利润分配原则、保证公司 远发展的前提下，公司应注重现金分红。
正常经营和长远发展的前提下， 其中，公司的现金股利政策目标为稳定增
第一百六十 公司应注重现金分红。 长股利。当公司出现以下情况的，可以不
8. 五条第二款 进行利润分配：
第（一）项 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带
与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见；
2、公司最近一期经审计归母净利润或扣非
净利润为负值；
3、资产负债率高于 70%；
4、经营活动产生的现金流量净额低于
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无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
1,000 万元。
（四）利润分配的期间间隔 （四）利润分配的期间间隔
根据公司经营情况，公司原则上 根据公司经营情况，公司原则上将在每一
将在每一会计年度进行一次股利 会计年度进行一次股利分配，通常由年度
分配，通常由年度股东大会上审 股东大会审议上一年度的利润分配方案；
议上一年度的利润分配方案；在 在满足日常经营的资金需求、可预期的重
满足日常经营的资金需求、可预 大投资计划或重大资金支出的前提下，公
期的重大投资计划或重大资金支 司在年度股东大会上可审议批准下一年中
出的前提下，公司董事会可以根 期现金分红的条件、比例上限、金额上限
据公司当期经营利润和现金流情 等，年度股东大会审议的下一年中期分红
况进行中期分红，具体方案须经 上限不应超过相应期间归属于上市公司股
公司董事会审议后提交公司股东 东的净利润。董事会根据股东大会决议在
大会批准。其中，重大投资计划 符合利润分配的条件下制定具体的中期分
或者重大现金支出是指需提交公 红方案。其中，重大投资计划或者重大现
司董事会或股东大会审议的投资 金支出是指需提交公司董事会或股东大会
计划或现金支出计划。 审议的投资计划或现金支出计划。
第一百六十
五条第二款 （五）公 司 利 润 分 配 的 审 议 程 （五）公司利润分配的审议程序：公司在
9.
第（四）（五） 序：公司在制定现金分红具体方 制定现金分红具体方案时，董事会应当认
项 案时，董事会应当认真研究和论 真研究和论证公司现金分红的时机、条件
证公司现金分红的时机、条件和 和最低比例、调整的条件及其决策程序要
最低比例、调整的条件及其决策 求等事宜，独立董事认为现金分红具体方
程序要求等事宜，独立董事应当 案可能损害上市公司或者中小股东权益
发表明确意见。 的，有权发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意 独立董事可以征集中小股东的意见，提出
见，提出分红提案，并直接提交 分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议
前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股
东关心的问题。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式
分配股利或调整股利分配政策时，需经公
司股东大会以特别决议方式审议通过。
本次章程修订事项尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，同时，公司董
事会提请股东大会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章
程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
本议案包含以下子议案：
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9.01《关于修订<公司章程>的议案》
9.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的公告》 公告编号：2024-025）、
《无锡日联科技股份有限公司章程》、《无锡日联科技股份有限公司独立董事工作
制度》、《无锡日联科技股份有限公司对外担保管理制度》、《无锡日联科技股份有
限公司募集资金使用管理制度》。现提请股东大会审议。
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2024 年 5 月 22 日
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议案十
关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合，使各方
共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等
的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件，以及
《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票
激励计划（草案）》，拟实施限制性股票激励计划。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-026）。现提请股东大
会审议。
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董事会
2024 年 5 月 22 日
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议案十一
关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，公司制定了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
现提请股东大会审议。
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董事会
2024 年 5 月 22 日
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议案十二
关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
为了具体实施 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》等；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属数量进行审查确认；
（6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务等；
（7）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理相关事
宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承等事宜；
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（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划
有关的协议；
（10）授权董事会确定公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励
对象、授予数量和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问、收款
银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本股权激励计划有效期
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会
审议。
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董事会
2024 年 5 月 22 日
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议案十三
关于公司第四届董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会薪酬与考核委员会提出了第四届董事薪酬（津贴）方案的议案，
具体方案如下：
（一）独立董事津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税前），每半年支付一
次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。
（三）在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营
情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。
以上议案全体董事回避表决，现提请股东大会审议，关联股东刘骏、秦晓兰、
无锡日联实业有限公司、深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）回避表
决。
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董事会
2024 年 5 月 22 日
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议案十四
关于公司第四届监事薪酬的议案
各位监事：
为完善和规范公司治理，依据《无锡日联科技股份有限公司章程》及其他相
关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的劳务报酬水平，并结合公司经
营情况及实际工作量，拟对公司第四届监事薪酬制定如下标准：
在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、
薪酬考核管理制度及考核结果确定。
不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
以上议案全体监事回避表决，现提请股东大会审议。
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监事会
2024 年 5 月 22 日
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议案十五
关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议
案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满，为保证董事会的正
常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》及《无
锡日联科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟选举第四届董事会非独立董
事，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。
经公司股东无锡日联实业有限公司提名，并经公司提名委员会对相关人员任
职资格进行审核，拟选举刘骏先生、秦晓兰女士、叶俊超先生、乐其中先生、辛
晨先生为公司第四届董事会非独立董事；
经公司股东苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）提名，并经
公司提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟选举金圣涵先生为公司第四届
董事会非独立董事；
以上候选人任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。
本议案包含以下子议案：
15.01《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。现提请股东大会审议。
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议案十六
关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满，为保障法人治理结
构合理，充分发挥独立董事在公司运作中的规范作用，根据《中华人民共和国公
司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》及《无锡日联科技股份有限公司独
立董事工作制度》等有关规定，公司拟选举第四届董事会独立董事，公司第四届
董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
根据无锡日联实业有限公司提名，并经公司提名委员会对相关人员任职资格
进行审核，拟选举吴懿平先生、张桂珍女士、杜志军先生为公司第四届董事会独
立董事。
以上候选人任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。
本议案包含以下子议案：
16.01《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。现提请股东大会审议。
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议案十七
关于监事会换届暨选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案
各位监事：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟选举第
四届监事会监事，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
非职工代表监事 2 名。
经公司股东无锡日联实业有限公司提名，并经公司提名委员会对相关人员任
职资格进行审核，拟选举杨雁清先生、沈兆春先生为公司第四届监事会非职工代
表监事；
另外 1 名监事由公司职工代表大会选举产生。以上三名监事组成公司第四届
监事会。原监事杨轶女士任期届满，不再担任监事职务。
以上候选人任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。
本议案包含以下子议案：
17.01《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》
以上议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。现提请股东大会审议。
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监事会
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附件 1：
无锡日联科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无
锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体
股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规
要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项
职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会积
极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。现将公司董事会
2023 年度工作报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，按合并报表计算，公司总资产为人民币 356,611.88
万元；2023 年公司实现营业收入为人民币 58,739.28 万元，较 2022 年增加 21.19%；
实现利润总额为人民币 12,819.61 万元，较 2022 年增加 67.10%；实现归属于母
公司股东的净利润为人民币 11,423.84 万元，较 2022 年增加 59.27%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）2023 年度董事会的会议情况
2023 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共
计 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议议案
01、关于公司高级管理人员与核心员工参与公司
第三届董事会 首次公开发行股票战略配售的议案
2023/1/28
第十一次会议 02、关于公司通过持股平台授予员工公司股票的
议案
第三届董事会 2023/2/24 01、关于公司 2022 年年度财务报表审阅报告的议
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第十二次会议 案
02、关于向银行申请综合授信额度的议案
03、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案
第三届董事会 01、关于审核确认并同意报出公司 2022 年年度财
2023/3/28
第十三次会议 务报表审计报告的议案
01、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公
司章程并办理工商变更登记的议案
02、关于使用部分超额募集资金补充流动资金的
第三届董事会 议案
2023/4/1
第十四次会议 03、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案
04、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案
01、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案
02、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案
03、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
04、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
05、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
第三届董事会 06、关于 2022 年审计委员会履职情况报告的议案
2023/4/24
第十五次会议 07、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
08、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
09、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
10、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
11、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案
12、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
13、关于 2023 年第一季度报告的议案
14、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案
01、关于对外投资设立全资子公司的议案
02、关于对外投资设立新加坡全资子公司及马来
第三届董事会
2023/6/29 西亚全资孙公司的议案
第十六次会议
03、关于使用自有资金对募投项目追加投资的议
案
01、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
02、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
第三届董事会 项报告的议案
2023/8/21
第十七次会议 03、关于向银行申请综合授信额度的议案
04、关于更换董事会秘书的议案
05、关于聘任证券事务代表的议案
第三届董事会
2023/9/26 01、关于对外投资设立全资子公司的议案
第十八次会议
第三届董事会 2023/10/27 01、关于 2023 年第三季度报告的议案
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第十九次会议
（二）董事会对股东大会召开情况
2023 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
2023 年，公司共召开 2 次股东大会：
会议届次 召开时间 审议议案
01、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公
2023 年第一次临 司章程并办理工商变更登记的议案
2023/4/19
时股东大会 02、关于使用部分超额募集资金补充流动资金的
议案
01、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
02、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
03、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
2022 年度股东大 04、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
2023/5/18
会 05、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
06、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
07、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
08、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
（三）各专门委员会履职情况
2023 年，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023 年，董事
会各专门委员会召开会议具体情况如下：
1、战略委员会
会议届次 召开时间 审议议案
01、关于公司 2022 年度董事会工作报
第三届董事会战略委员会第 告的议案
2023/4/14
三次会议 02、关于公司 2022 年度总经理工作报
告的议案
第三届董事会战略委员会第
2023/10/27 无固定议案
四次会议
2、审计委员会
会议届次 召开时间 审议议案
第三届董事会审计委员会 01、关于公司 2022 年年度财务报告的
2023/2/19
第五次会议 议案
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无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
01、关于公司 2022 年度财务决算报告
的议案
02、关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案
第三届董事会审计委员会 03、关于公司聘请 2023 年度审计机构
2023/4/14
第六次会议 的议案
04、关于公司 2023 年 1-3 月财务报告
的议案
05、关于 2022 年审计委员会履职情况
报告的议案
第三届董事会审计委员会 01、关于公司 2023 年 1-6 月财务报告
2023/8/11
第七次会议 的议案
第三届董事会审计委员会 01、关于公司 2023 年 1-9 月财务报告
2023/10/22
第八次会议 的议案
3、薪酬与考核委员会
会议届次 召开时间 审议议案
01、关于公司 2023 年度董事薪酬的议
第三届董事会薪酬与考核 案
2023/4/14
委员会第三次会议 02、关于公司 2023 年度高级管理人员
薪酬的议案
第三届董事会薪酬与考核
2023/10/27 无固定议案
委员会第四次会议
4、提名委员会
会议届次 召开时间 审议议案
第三届董事会提名委员会
2023/4/14 无固定议案
第三次会议
第三届董事会提名委员会 01、关于公司董事会秘书候选人的议
2023/8/11
第四次会议 案
（四）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事由吴懿平、张桂珍、董伟担任。公司独立董事按照
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司独立董
事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地作
出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真
审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善，充分发挥了独立董事作用，切实
维护了公司整体利益和股东的合法权益。
三、2024 年工作计划
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2024 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职
权，科学、合理决策，推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施，对公司
经营管理层的工作进行有效及时地检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一
个新的台阶。
公司董事会将继续加强董事履职培训，提升公司治理有效性和决策科学性。
严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保
护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。做好信息披露和投资者关系
管理工作，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。进一步完善公司
内部控制管理制度，健全公司内部控制体系，持续推动公司持续健康发展。
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董事会
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附件 2：
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2023 年度监事会工作报告
2023 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等法律法规以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职
责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重
大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董
事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利
益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会
工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一）监事会召开情况
2023 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共
计 8 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开时间 审议议案
第三届监事会第 01、关于公司通过持股平台授予员工公司股票的
2023/1/28
十次会议 议案
01、关于向银行申请综合授信额度的议案
第三届监事会第
2023/2/24 02、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
十一次会议
议案
第三届监事会第 01、关于审核确认并同意报出公司 2022 年年度财
2023/3/28
十二次会议 务报表审计报告的议案
01、关于使用部分超额募集资金补充流动资金的
第三届监事会第 议案
2023/4/1
十三次会议 02、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案
第三届监事会第 2023/4/24 01、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
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十四次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案
02、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案
03、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
04、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
05、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
06、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
07、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
08、关于 2023 年第一季度报告的议案
01、关于对外投资设立全资子公司的议案
02、关于对外投资设立新加坡全资子公司及马来
第三届监事会第
2023/6/29 西亚全资孙公司的议案
十五次会议
03、关于使用自有资金对募投项目追加投资的议
案
01、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
第三届监事会第 02、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
2023/8/21
十六次会议 项报告的议案
03、关于向银行申请综合授信额度的议案
第三届监事会第
2023/10/27 01、关于 2023 年第三季度报告的议案
十七次会议
（二）股东大会召开情况
2023 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
2023 年，公司共召开 2 次股东大会：
会议届次 召开时间 审议议案
01、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公
2023 年第一次临 司章程并办理工商变更登记的议案
2023/4/19
时股东大会 02、关于使用部分超额募集资金补充流动资金的
议案
01、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
02、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
03、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
2022 年度股东大 04、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
2023/5/18
会 05、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
06、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
07、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
08、关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案
二、公司规范运作情况
（一） 公司依法运作情况
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2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履职，
积极参与公司董事会、股东大会。公司监事会对公司 2023 年的决策程序、内部
控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，
公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，
决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽
责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司和股东
利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为
公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，
未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2023 年财务报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
（四）公司内部控制情况
公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和有关监管要求对公司内部控制
制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健
全了覆盖公司采购、生产、销售、经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营
活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度自制定以来，各
项制度得到了有效地实施和不断完善。
三、2024 年度监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司
法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善
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无锡日联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料
和高效运行，持续加强与公司董事会及管理层的沟通协调，并将持续依法依规监
督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防
止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽
知识领域、提高业务水平及履职能力，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会
的监督职能。
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监事会
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附件 3：
无锡日联科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》
（容诚审字[2024]214Z0002 号），公司 2023 年度主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产 3,258,688,301.74 523,218,046.72
非流动资产 307,430,510.35 214,462,629.06
资产合计 3,566,118,812.09 737,680,675.78
流动负债 290,621,362.43 289,856,969.99
非流动负债 16,159,534.78 13,924,021.31
负债合计 306,780,897.21 303,780,991.30
归属母公司所有者权益合计 3,259,337,914.88 433,899,684.48
股东权益合计 3,259,337,914.88 433,899,684.48
（二）合并资产负债表主要数据
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度
营业总收入 587,392,775.02 484,675,518.58
营业总成本 526,458,586.68 423,504,315.13
营业利润 130,753,061.82 76,955,410.45
利润总额 128,196,069.69 76,717,952.80
净利润 114,238,402.84 71,725,129.61
归属母公司所有者的净利润 114,238,402.84 71,725,129.61
扣除非经常性损益后归属于母
61,329,079.44 59,185,219.72
公司所有者的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元 币种：人民币
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项目 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 8,259,746.52 54,673,842.09
投资活动产生的现金流量净额 -2,458,031,845.88 -71,662,789.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,687,639,572.91 -4,612,627.50
现金及现金等价物净增加额 237,729,178.87 -22,239,876.49
无锡日联科技股份有限公司
董事会
40
