证券代码：688535           证券简称：华海诚科       公告编号：2024-002


                 江苏华海诚科新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道
66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司及子公司 2024 年度关联交易预计事项符合公司日常生产
经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司及子公司 2024 年
度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2024-001）。

    特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会

                    2024 年 1 月 16 日