证券代码：688535           证券简称：华海诚科     公告编号：2024-044



                       江苏华海诚科新材料股份有限公司

           关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：

       证券停复牌情况：适用
  因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 ,本公司的相关证券停复牌情况如
  下：

证券代                                             停牌   停牌终止
            证券简称   停复牌类型     停牌起始日                         复牌日
  码                                               期间      日

688535      华海诚科   A股   停牌     2024/11/12




  一、停牌事由和工作安排

         江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过现金及
  发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称“华威电子”或“交
  易标的”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

         经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
  定的重大资产重组，但不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变
  更，不构成重组上市。

         因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投
  资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12
日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

     股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股
票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

     （一）交易标的基本情况

     1、基本情况

公司名称              衡所华威电子有限公司
统一社会信用代码      91320700723527914R
企业类型              有限责任公司
法定代表人            周洋
注册资本              8659.0868 万元人民币
注册地址              江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
主要办公地点          江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
成立日期              2000-10-19
                      环氧模塑料、电子化工材料制造；微电子材料开发、研制；经营本
                      企业自产产品、生产及科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
                      备、零配件及技术的进出口业务；经营机电设备及一般商品的进出
                      口及批发业务；提供技术咨询服务；提供仓储（不含危化品）服
经营范围
                      务。（不设店铺，以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外，不涉及
                      国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、资质
                      管理等专项审批的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                      方可开展经营活动）

     2、交易标的股权结构

     截至本公告披露日，华威电子的股权结构如下：

    序号               股东名称              认缴出资额（万元）       持股比例
1            浙江永利实业集团有限公司                   3077.9838         35.5436%
2            杭州曙辉实业有限公司                       3077.9838         35.5463%
3            上海衡所半导体材料有限公司                 1667.1783         19.2535%
4            夏永潮                                      536.2152          6.1925%
    序号              股东名称            认缴出资额（万元）     持股比例
5            绍兴柯桥汇友贸易有限公司                266.3957        3.0765%
6            上海莘胤投资管理中心                      33.3300       0.3849%
                   合计                             8659.0868           100%


     （二）交易对方

     本次交易的交易对方初步确定为华威电子的全体股东，本次交易对方范围尚
未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息
为准。

     （三）交易方式

     公司拟通过现金及发行股份相结合的方式购买华威电子 100%的股权同时募
集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告
披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

     公司与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议书》，约定公司通过现金
及发行股份相结合的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券期
货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协
商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将
由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

     目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易
方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会
审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。




特此公告。
                                        江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日