证券代码：688535          证券简称：华海诚科     公告编号：2024-047

             江苏华海诚科新材料股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况


    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月13日以现场结合通讯方式召开，
经全体董事同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年11月12日以邮件
通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事7
人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限
公司30%股权的议案》

    经审核，董事会认为本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展
需求，本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利
益的情形。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏华
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海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-
045）。

    （二）审议通过《关于现金收购衡所华威电子有限公司30%股权的议案》

    根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金和自有/自筹
资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司30%股权（对应标的公司认缴
出资额2,597.7260万元），交易价格为4.8亿元。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江苏华
海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-
045）。

    （三）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意于2024年11月29日召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-046）。



    特此公告。


                                         江苏华海诚科新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                          2024年11月15日


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