证券代码：688535         证券简称：华海诚科        公告编号：2024-048


               江苏华海诚科新材料股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2024 年 11 月 13 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号
以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通
知已于 2024 年 11 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议
的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限
公司 30%股权的议案》

    监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求，
本次超募资金的使用计划履行了必要程序，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募
集资金投资项目正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同
意本议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告）》（公告编
号：2024-045）。

    （二）审议通过《关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案》

    根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金和自有/自筹
资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司 30%股权（对应标的公司认缴
出资额 2,597.7260 万元），交易价格为 4.8 亿元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：
2024-045）。

    特此公告。



                                   江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会

                                                      2024 年 11 月 15 日