证券代码：688535     证券简称：华海诚科     公告编号： 2024--057

                 江苏华海诚科新材料股份有限公司

      关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）正
在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公
司（以下简称“衡所华威”或“交易标的”）70%的股权同时募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易完成后，衡所华威将成为公司的全资子公司。
    2024 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等
本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产
重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且本次
交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本
次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。待相关
审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易
相关事项。


    特此公告。


                                  江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日


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